Посібник OKX з виконання запитів від правоохоронних органів

Опубліковано 11 вер. 2023 р.

Останнє оновлення: 3 серпня 2026 р.

Лише для державних і правоохоронних органів.

1. Як подати запит

Усі запити правоохоронних органів мають бути надіслані через наший портал Kodex. Якщо у вас ще немає акаунта, вам буде запропоновано його створити, щоб ви могли подати запит (якщо потрібна допомога, зв'яжіться з нами за адресою help@kodexglobal.com). Зверніть увагу, що фактом подання запиту через цю платформу ви приймаєте умови Повідомлення OKX про конфіденційність, Політики конфіденційності Kodex і Умов використання Kodex.

Адресуйте свої запити до OKX, а не до конкретної юридичної особи. Згідно з Умовами обслуговування OKX, послуги OKX.com надаються різними організаціями.

За виняткових обставин (наприклад, коли ви не можете приєднатися до Kodex або у разі невідкладної ситуації), ви можете надіслати запит на enforcement@okx.com разом з поясненням виняткових обставин, за яких ви не можете надіслати запит через портал Kodex. Зверніть увагу, що ми можемо надати суттєву відповідь лише після надання всієї необхідної документації та інформації. Будь ласка, зверніться до розділів нижче для отримання відомостей.

Ми розглянемо кожну справу та сприятимемо в кожному конкретному випадку відповідно до Умов обслуговування, нашої Політики конфіденційності й вимог чинного законодавства й нормативно-правових актів.

Ми намагаємося відповідати на запити оперативно. Якщо ви не отримали відповіді, перевірте папку поштової скриньки зі спамом.

2. Обов’язкові документи

Щоб ми могли ефективно розглянути ваш запит, надайте:

  1. Підписаний судовий ордер і/або офіційний лист із запитом на офіційному бланку установи; і

  2. підтвердження повноважень (включено в пункт один вище або окремо):

    1. Підписаний лист на офіційному бланку установи, де вказано ваше повне ім’я та надані вам повноваження надіслати цей запит до OKX (підписаний іншою особою, а не вами); або

    2. Будь-яка інша документація, що підтверджує ваше право подавати цей запит до OKX (наприклад, підтверджувальний лист від іншого уповноваженого представника, наприклад, вашого керівника або керівника групи, про те, що ви уповноважені подати запит від імені вашої організації).

Усі запити та вкладення повинні бути оформлені англійською мовою.

3. Обов'язкова інформація

  1. Обов’язкові конкретні дії/пункти;

  2. Повна назва установи й офіційна контактна інформація (адреса електронної пошти та/або номер телефону);

  3. За наявності інформації — короткий опис інциденту, що розслідується, зокрема:

    1. результати розслідування на сьогоднішній день;

    2. загальна сума розслідування;

    3. Усі доступні ідентифікатори, у тому числі відповідні адреси гаманців і хеші транзакцій, починаючи з першої транзакції, про яку повідомила жертва, і всі наступні транзакції, які ведуть до OKX;

    4. Відповідне ім’я користувача OKX, номер акаунта, номер телефону, адреса електронної пошти, ідентифікаційний номер тощо.

Усі відповідні адреси гаманців і хеші транзакцій зняття коштів/депозитів також повинні бути надані у форматі, який можна скопіювати (наприклад, csv).