Guía OKX sobre las solicitudes de regulación legal
Última actualización: 3 de agosto de 2026
Solo para el gobierno y agencias regulatorias.
1. Cómo enviar una solicitud
Todas las solicitudes de regulación legal deben enviarse a través de nuestro portal Kodex. Si aún no tienes una cuenta, se te pedirá que la crees antes de poder enviar una solicitud (ponte en contacto con help@kodexglobal.com para obtener ayuda). Ten en cuenta que, al enviar tu solicitud a través de esta plataforma, aceptas la Política de privacidad de OKX, la Política de privacidad de Kodex y los Términos de uso de Kodex.
Dirige tus solicitudes a "OKX" en lugar de a una entidad legal específica. Según los Términos de servicio de OKX, los servicios de OKX.com están a cargo de diferentes entidades.
En circunstancias excepcionales (por ejemplo: si no puedes registrarte en Kodex o si hay una emergencia), puedes enviar tus solicitudes a enforcement@okx.com, junto con una explicación de las circunstancias excepcionales que impiden la presentación a través del portal Kodex. Ten en cuenta que solo podremos darte una respuesta detallada una vez que nos hayas enviado toda la documentación y la información necesarias. Consulta las secciones siguientes para obtener más información.
Revisaremos cada caso y colaboraremos según corresponda en cada situación, de acuerdo con los Términos de servicio pertinentes, nuestra Política de privacidad y cualquier ley y regulación aplicables.
Nos esforzamos todo lo posible para responder rápidamente a tus solicitudes. No obstante, si no respondemos, revisa la carpeta de correo no deseado o spam de tu correo electrónico.
2. Documentación requerida
Para que podamos tramitar tu solicitud de forma eficaz, te pedimos que nos facilites:
Una orden judicial firmada y/o una carta de solicitud oficial con el membrete de tu agencia; y
Justificante de la autoridad (incluido en el punto uno anterior o por separado):
Una carta firmada con el membrete de tu agencia, en la que se te identifique con tu nombre completo y se te autorice a enviar esta solicitud a OKX (firmada por otra persona que no seas tú); o
Cualquier otro documento que demuestre que tienes la autoridad para hacer esta solicitud a OKX (por ejemplo, un correo electrónico de confirmación de otro representante autorizado, como tu supervisor o jefe de equipo, en el que se indique que estás autorizado a presentar la solicitud en nombre de tu agencia).
Todas las solicitudes y los archivos adjuntos deben estar en inglés.
3. Información necesaria
Acciones/elementos específicos solicitados;
El nombre completo de tu agencia y tus datos de contacto oficiales (dirección de correo electrónico y/o número de teléfono);
Si está disponible, una descripción general del supuesto incidente que se está investigando, que incluya:
Las conclusiones de tu investigación hasta la fecha;
El importe total de la investigación;
Todos los identificadores disponibles, incluidas las direcciones de billetera pertinentes y los hash de las transacciones, empezando por la primera transacción notificada por la víctima y todas las transacciones posteriores que muestren cómo se rastrea el origen de los fondos hasta OKX;
Nombre de usuario, número de cuenta, número de teléfono, dirección de correo electrónico, número de identificación, etc., de OKX.
También deberías facilitar todas las direcciones de billetera pertinentes y los hash de las transacciones de retiro y depósito en un formato que se pueda copiar (por ejemplo, csv).